Финансовый мониторинг в Бразилии (COAF), санкции и международные платежи

На нашем вебинаре мы расскажем, что нужно знать бизнесу о финансовом контроле
в Бразилии и позиции страны по санкциям США.

Несмотря на то, что Бразилия не вводила прямых санкций против России, система финансового мониторинга в стране действует строго. Международные платежи, открытие счетов, банковский комплаенс, блокировки операций и запросы информации — всё это регулируется сложной системой контроля, ключевое звено которой — COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Совет по контролю за финансовыми операциями).

На вебинаре вы узнаете:
•    что представляет собой COAF и какова его роль в системе финансового мониторинга Бразилии;
•    почему Бразилия сохраняет нейтралитет в отношении санкций США и ЕС,
но бразильские банки всё же учитывают их при проведении операций;
•    как устроен комплаенс бразильских банков при обработке международных переводов;
•    какие типы операций чаще всего попадают под повышенный контроль и по каким причинам;
•    типичные причины блокировок счетов и задержек платежей;
•    как грамотно выстроить бизнес структуру и платёжные схемы с учётом требований финансового мониторинга;
•    практические рекомендации для компаний, работающих с международными контрагентами в бразильском направлении.

Для кого этот вебинар:
для компаний, ведущих или планирующих бизнес с бразильскими партнёрами;
для юристов и комплаенс менеджеров, отвечающих за соответствие операций требованиям законодательства;
для всех, кто интересуется особенностями финансового регулирования в Бразилии.

Спикеры:
1.    Joao Zecchin – главный операционный директор Transfero;
2.    Alexander Rossa, the Rossa Group;
3.    Антон Каунов, представитель АО "Российский экспортный центр" в Федеративной Республике Бразилия;
4.    Представитель АО РОСЭКСИМБАНК.